Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства

Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма) с выдачей свидетельства. Инструктаж обязаны проходить организации, связанные с приемом денег у населения (полный перечень организаций указан в 115-ФЗ от 07.08.2001). Компания Grand School проводит все виды инструктажа (целевой инструктаж, повышение квалификации, повышение уровня знаний). Трансляция семинара осуществляется по всей России.

1) Международные стандарты ПОД/ФТ.

2) Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ. Деятельность ФАТФ).

3) Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.

4) Национальная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполните
льной власти. Правовой статус Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты России, иных. Поднадзорные им организации и ИП.
Надзор в сфере ПОД/ФТ.

5)Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок.

Обеденный перерыв.

6) Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

7) Операции, подлежащие обязательному контролю, необычные операции. Тридцать основных обязанностей субъектов первичного финансового мониторинга.

8) Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.

9) Акты Росфинмониторинга и Банка России, регламентирующие порядок и сроки прохождения соответствующего обучения сотрудниками субъекта первичного финансового мониторинга.

10) Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Положения статьи 15.27 КоАП РФ. Судебная практика по применению норм и положений статьи 15.27 КАП РФ.

11) Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики исходя из вида профессиональной деятельности субъекта первичного финансового мониторинга.

12) Итоговое тестирование